Tipos de Fraude de Bancarrota

La tasa creciente de solicitudes de quiebra también ha dado lugar a un aumento en el número de casos de fraude, que están asociados con casi todos los tipos de quiebra. En el siguiente artículo, se han discutido algunos tipos comunes de fraude relacionados con la quiebra.
En los Estados Unidos de América, después de la de 2007, la recesión económica y la crisis financiera obligado a muchas personas a optar por la quiebra. También hubo un fuerte aumento en el número reportado de fraudes de quiebra. Aunque el código de bancarrota de Estados Unidos, que está escrito en el Título 11 del Código de Estados Unidos, faculta a la legislatura estatal para aprobar leyes de quiebra, hay algunas leyes de quiebra que son leyes federales, y se aplican generalmente a lo largo de los Estados Unidos. Estas leyes federales, son, básicamente, imponen a través de mecanismos de quiebra para evitar la ocurrencia de fraudes. Todo fraude de quiebra, intencionales y artificiales, se consideren delitos federales.

¿Qué es la bancarrota Fraude?

Una mala conducta de una persona o una entidad, artificial o natural, legal o ilegal, en su momento de los procedimientos de quiebra, o hechos, que puede ser clasificado como poco ético, inaceptable o ilegal, o de hechos que pueden ser clasificadas como fraudes, sobre la base de la totalidad o leyes estatales y federales se puede decir que sea un fraude de quiebra. Pues bien, la definición es un poco largo, así como el proceso de informar fraude de quiebra y probarlo. fraude de quiebra a menudo se clasifica en dos secciones, a saber, intencionales y no intencionales. En realidad, un fraude intencional es básicamente un error y, por lo tanto, no cumple los requisitos para ser castigado como un fraude. En caso de que el acusado puede demostrar, con éxito y con la verdad, que el fraude fue un error involuntario, entonces él o ella puede escapar dichas sanciones por fraude de quiebra. Por lo tanto en el trato con la quiebra, es necesario tener un buen abogado de la quiebra al lado de uno para un perfecto asesoramiento legal.

La quiebra Fraude Delitos y Casos

El creciente número de casos de fraude de quiebra han planteado varias cejas en los tribunales de quiebra. El sistema legal también ha hecho suficientes esfuerzos para generar conciencia entre la gente para detener la probabilidad de no intencional, así como los fraudes intencional, de quiebra. Hay algunos tipos comunes de fraudes de quiebra. Alzamiento de bienes: Los casos de alzamiento de bienes es la más común y, según informes de todos los procedimientos de fraude de quiebra, el 70% son de alzamiento de bienes. Este tipo de fraude también se encuentra muy comúnmente en la declaración de quiebra individual, como la quiebra del Capítulo 7. Aquí, con el fin de evitar la confiscación de los activos, los solicitantes de bancarrota transfieren sus activos y bienes a los amigos y parientes. También hay delincuentes profesionales que se especializan en tomar la custodia temporal de dichos activos a cambio de una pequeña cuota. Tal alzamiento de bienes, evita que los acreedores y síndico de la liquidación de los activos y recuperar el dinero.
Falso de presentación: El segundo tipo de delito es el de suministro de información falsa a la quiebra liquidador, en relación con las deudas y activos. En tal caso, de nuevo, puede ser intencional, así como no intencional. Tal divulgación engañosa falsa e intencional de la información se ve a menudo en todos los tipos de quiebra para los negocios.
La pluralidad de notificaciones: Notificaciones múltiples es una falta intencionada de declaraciones de quiebra. En un intento de confundir a los tribunales, síndico y en muchos casos también los acreedores, la gente a presentar en quiebra en múltiples cortes y también múltiples estados. dicha presentación es a menudo considerado como un delito federal muy grave. En muchos casos, también se han utilizado nombres falsos y números de seguridad social.
Síndico Fraude: Los fideicomisarios o fraude liquidador a menudo se considera a ser muy grave, ya que en tal caso, los servidores de archivos y conspira sobornos el liquidador, en un intento de ahorrar dinero y activos. En tal caso, la frase es muy grave, tanto para el archivador, así como para el acreedor.
Todos los intentos de fraude de quiebra son delitos muy graves y con frecuencia tienen una multa que puede ser de hasta $ 250.000 o también puede dar lugar a 5 años de prisión en virtud del procedimiento penal estándar.