La Ley RICO Explicación

En los Estados Unidos de América, el acto RICO es una ley federal que ayuda a procesar a los actos delictivos organizados. En este artículo tytfrn, vamos a explicar las diversas facetas de la Ley RICO, y aprender acerca de la forma en que se utiliza en el control de la delincuencia.
Hecho rápido
Si un individuo está acusado de un delito de secuestro, él / ella puede también enfrentan cargos de crimen organizado bajo la Ley RICO.La Ley RICO significa la Ley contra el Crimen Organizado y, que se puede definir como un “legal con el objetivo de erradicar el crimen organizado mediante el establecimiento de fuertes sanciones y disposiciones de confiscación. En virtud de esta ley, es ilegal para adquirir o poseer bienes o negocio a través de un patrón de actividad de delincuencia organizada. La ley permite que los procesos penales, así como demandas civiles contra los acusados, que puede llevar a la prisión y la confiscación de las ganancias ilegales, o la víctima del fraude puede demandar por daños y perjuicios.

Esta ley se conoce para apuntar no sólo a las organizaciones criminales como la mafia, sino también las empresas legales, que podrían verse implicados en actividades delictivas, es decir, la ley se utiliza para reducir el fraude, el crimen organizado, delitos de cuello blanco, y la corrupción política. La Ley permite al fiscal para llevar todo tipo de actos criminales, hecho por una organización, juntos en un solo ensayo. Vamos a echar un vistazo a cómo llegó esta ley acerca.

Historia del Derecho RICO
Antes de la aprobación RICO, los fiscales podrían tratar los delitos relacionados con la mafia de sólo individualmente. Esto significaba que el gobierno podría abordar sólo los criminales individuales, en lugar de la totalidad de las organizaciones criminales. Para resolver este problema, la Ley RICO se hizo como parte de la Ley de Control del Crimen Organizado de 1970. El objetivo de las audiencias del Congreso para la creación del acto, fue la creación de medidas de control de las organizaciones tales como la mafia, que fueron muy involucrado en el crimen organizado como el juego, crimen organizado, etc. La idea era vincular a todos los delitos de este tipo de organizaciones en un caso. El acto fue patrocinado por el senador John Little McClellan y fue firmado para convertirse en ley por el presidente Richard Nixon el 15 de octubre de 1970. A medida que pasaba el tiempo, esta ley evolucionó y también fue utilizado contra una amplia variedad de negocios, legítimos y de otro tipo, que fueron dedicarse a actividades fraudulentas.

Ley RICO Resumen
Una persona puede ser acusada bajo la Ley RICO, si él / ella ha cometido al menos 2 de cada 27 federal y 8 crímenes de estado, dentro de un período de 10 años. Se le da al gobierno federal el poder para procesar y encarcelar a los líderes en raquetas del crimen organizado, incluso si él / ella nunca ha cometido los crímenes personalmente. La ley debe ser considerado como un elemento de disuasión para quienes incurran en un patrón de actividad criminal como miembro de una empresa criminal.

La ley también establece una serie de sanciones para las actividades de extorsión, dependiendo del tipo de delito y la cantidad de daño que fue hecho por el acusado. También permite a las víctimas o familiares de víctimas de demandar por los daños ocasionados, el costo de la prueba, y los honorarios del abogado, si la violación de la Ley RICO se prueba en un tribunal civil.

Rico Ley de delitos y sanciones
Título 18, Sección 1961 del Código de los Estados Unidos le da una larga lista de actividades que pueden ser utilizados para una reclamación conforme a esta ley. Los delitos que pueden caer bajo la Ley RICO incluyen homicidios, delitos de drogas, robo, robo, soborno, manipulación de testigos y pruebas, incendios provocados, la prostitución, la intimidación de las autoridades judiciales, los juegos de azar comercial, crímenes de tarjetas de crédito, la destrucción o manipulación de los números de identificación, distribuyendo material obsceno, perjurio, delitos con armas de fuego, violaciónes de seguridad, la posesión de partes de automóviles, sin elementos de identificación, amenazas terroristas, secuestro de vehículos y aviones, los delitos de títulos, falsificación y delitos informáticos, detención ilegal, fraude de hipotecas, préstamos de día de pago fraudulentas, etc.

Por lo general, si una persona es condenada bajo la Ley RICO, él / ella puede terminar con una frase que oscila entre 5-20 años, una multa de hasta 25.000 dólares, o ambas cosas. El juez puede multar a la demandada hasta tres veces la cantidad que él / ella hizo en el crimen. El juez también puede ordenar al demandado que renunciar a la propiedad o negocio que fue adquirida ilegalmente, y puede ser restringido de participar en el mismo campo de los negocios nunca más. En los casos en que el delito se castiga con cadena perpetua, la Ley permite que el castigo se extienda en una cadena perpetua.

Persecución de las operaciones RICO
Para procesar a un acusado bajo la Ley RICO éxito, los fiscales federales debe probar tres aspectos de la delincuencia: Modelo de extorsión: Los fiscales deben probar que el acusado ha cometido dos o más delitos relacionados con el cargo de crimen organizado en un plazo de 10 años, sin ningún período de privación de libertad dentro de esa duración. Esta secuencia de crímenes será considerado como un patrón de extorsión.
Empresa criminal: Una empresa criminal puede ser una sociedad, corporación, o una unión, que está trabajando como una banda criminal. Para probar el grupo como una empresa criminal, el fiscal tiene que probar que el acusado es una organización permanente que funciona como una unidad. El grupo tiene que tener un propósito común, y la organización debe existir separada de las actividades ilegales de los miembros. Los fiscales también tienen que demostrar que el acusado tenía algún grado de control sobre la empresa criminal.
Efecto sobre el comercio interestatal: Con el fin de ser procesados ​​bajo la ley RICO, el delito tiene que haber tenido algún efecto en el comercio interestatal. Cualquier empresa criminal que se mueve grandes cantidades de dinero, bienes o personas de un estado del país a otro puede venir bajo esta ley.

Law RICO famosa Casos
Hells Angels Motorcycle Club: En 1979, el gobierno federal de Estados Unidos acusó el capítulo de Oakland de los Hells Angels, junto con el miembro fundador de ‘Sonny Barger’ usando RICO. La acusación trató de condenar a Barger y otros miembros del club de los delitos RICO relacionados con las drogas ilegales y armas de fuego, mostrando un patrón de comportamiento en las acciones de los acusados. Sin embargo, el gobierno no fue capaz de demostrar de manera concluyente los cargos, y los Hells Angels fueron absueltos debido a un jurado en desacuerdo.

Departamento de Policía de Key West: En 1984, el Departamento de Policía de Key West de la Florida, fue declarado ser una empresa criminal bajo la ley RICO, después de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos encontró que muchos funcionarios de alto rango, como el subjefe de la policía, participaron en el funcionamiento de una raqueta de protección para los traficantes de cocaína. Los acusados ​​fueron declarados culpables después del testimonio de varios testigos.

Lucchese Familia: Hasta la década de 1990, la familia Lucchese, tenía un firme control sobre la prenda, la construcción y las empresas de acarreo de basura, en la ciudad de Nueva York, a través de la extorsión de dinero a través de los impuestos, cargos y cuotas. Fiscales Charles Rose y Gregory O’Connell utilizan la Ley RICO para descomponer las actividades de la familia del crimen, que tuvo un gran impacto financiero en diversas industrias de la mafia a ejecutar en la ciudad.

FIFA: En virtud de la Ley RICO, catorce personas afiliadas al organismo del fútbol internacional fueron acusados ​​de cargos de extorsión, lavado de dinero y conspiración de fraude de alambre. Los acusados, fueron acusados ​​de usar su posición con la FIFA para recoger millones de dólares en sobornos para influir en las ofertas ganadoras de los países sedes de los Mundiales de 2018 y 2022.

Gil Dozier: En 1980, Gil Dozier, el Comisionado de Agricultura y Silvicultura, enfrentó cargos relacionados con la Ley Hobbs y RICO. Fue acusado de coaccionar a las empresas relacionadas con su departamento, para hacer contribuciones a su campaña. El tribunal de distrito lo declaró culpable de extorsión y el crimen organizado, lo que le valió una condena de 10 años, que se amplió a 18 años después de haber sido condenado por delitos adicionales.

Las críticas a la Ley RICO
A pesar de que la ley ha sido muy útil en la reducción de la delincuencia organizada, que ha tenido su parte de controversias e inconvenientes. Principalmente, sus disposiciones civiles han sido mal utilizados contra las empresas que no están vinculados con el crimen organizado. Los fiscales dieron cuenta de que un lenguaje amplio de la ley, permite su uso en casos simples, tales como negligencia y fraude comercial no regulada. Sin embargo, a pesar de las demandas de reforma en la ley, no hay mucho cambio ha sido provocada por el Congreso de Estados Unidos.

Un procesamiento bajo la Ley RICO es un proceso muy complejo. Se recomienda que una persona que está siendo acusado en virtud de esta ley, se apodera de un abogado con experiencia penal para defender sus derechos. tal abogado será capaz de informar al acusado correctamente acerca de dónde se encuentra la cancha, y ayudar en la obtención de los mejores resultados posibles en el caso.